В легализации денежных средств, полученных преступным путем от реализации наркотиков, подозреваются шестеро безработных жителей Самары, входивших в состав группы, занимавшейся реализацией героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полиции, организатором преступной деятельности был 38-летний мужчина, остальные участники выполняли свои роли: оператора, бухгалтера и закладчиков.
В ходе обысков, проведенных по местам жительства членов преступной группы, изъято 1347,97 грамма героина, сим-карты, смартфоны, ноутбуки, банковские карты, машины и деньги.
В ходе предварительного следствия были задокументированы факты совершения участниками группировки финансовых операций с деньгами, полученными от продажи наркотических веществ. Для этих целей использовались пластиковые карты различных банковских учреждений.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», из материалов которого следует, что злоумышленники легализовали более шести миллионов рублей, полученных от реализации наркотических веществ на территории Самары.
Четыре участника преступной группы заключены под стражу, двое помещены под домашний арест.
Расследование продолжается.
Смотрите также:
- Самарский следователь обвиняется в получении взятки в 100 тыс. рублей →
- В Самаре следователь задержан при получении взятки 2 млн. рублей →
- Самарца обвиняют в покушении на мошенничество →