Продолжается расследование уголовного дела о легализации (отмывания) денег фигурантами межрегионального этнического преступного сообщества, возбужденного следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Управления полиции Тольятти, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В общей сложности фигурантами уголовного дела совершено более 80 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В состав преступного сообщества, помимо организаторов, входили еще 11 жителей Москвы, Московской и Самарской областей в возрасте от 21 до 35 лет, которые фасовали и сбывали наркотики через тайники на территории Самарской области, а также Рязани, Москвы и Московской области.
Полицейскими было изъято более 3,7 килограммов героина, 690 тысяч рублей и восемь тысяч долларов США.
В ходе расследования уголовного дела для установления оборота денег, полученных от незаконного сбыта наркотиков на территории субъектов РФ, следователем была назначена бухгалтерская судебная экспертиза. Согласно заключению экспертов, лица, входящие в преступное сообщество, в результате совершения различных финансовых операций легализовали свыше 274 миллионов рублей, что законодатель относит к особо крупному размеру.