Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя одного из кредитных потребительских кооперативов Самары в хищении более девяти миллионов рублей у 23 жителей Самары, сообщает старший референт отделения информации ГУ МВД России по Самарской области Людмила Солдатова.
В ходе расследования установлено, что бывший председатель кредитного потребительского кооператива разместил в интернете и СМИ объявления о привлечение денег граждан на условиях выплаты за их использование от 11 % до 15,6 % годовых, с гарантией возврата вложенных в кооператив денег и начисленной на них компенсации, что не соответствовало действительности и противоречило Уставу Кооператива.
На объявление откликнулись 23 жителя Самары, которые в офисе кооператива, подписали договора и передали председателю от 40 до 700 тысяч рублей каждый. Общая сумма денег, переданных председателю кооператива, составила 9 095 400 рублей, которые он потратил на собственные нужды.
В ходе проведения следственных действий старшим следователем майором юстиции Диной Алгалиевой изучены изъятые в офисе организации документы, из которых следует, что экс-председатель, для придания видимости работы филиала, направлял в вышестоящую организацию ложные отчеты. Установлены и допрошены свыше 20 жителей Самары, которые якобы брали займы в кооперативе. Все они отрицают факт обращения в кредитную организацию.
Следователем проведено 23 выемки документов, наложен арест на имущество бывшего председателя кооператива – автомобиль иностранного производства, назначено проведение почерковедческих экспертиз, направлено более 25 запросов в различные учреждения.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района на ранее не судимого 28-летнего жителя Самары заведено 23 уголовных дела по статье «Мошенничество» УК РФ, он находится под подпиской о невыезде.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Советский районный суд Самары.