Об этом передает Associated Press 3 марта. Как сообщили в прокуратуре штата Орегон, житель городка Тайгерд - выходец из России Виктор Каганов - незаконно предоставлял услуги по международным денежным переводам, не имея разрешения на эту деятельность.
Для этого Каганов использовал подставные фирмы, зарегистрированные на других выходцев из России, проживающих за пределами США.
Следствие установило, что бывший россиянин осуществил более 4 тысяч денежных переводов в 50 стран мира на сумму в 172 миллионов долларов.
Имена клиентов Каганова, а также происхождение и предназначение переводимых денежных средств, пока не установлены.
Смотрите также: Проезд за счёт казны →